Корона Мельбурн обвиняется в отмывании денег после того, как информатор опубликовал шокирующее видео

22 октября 2019 г., 17:00

Недавно просочившаяся видеозапись предполагаемого отмывания денег в Crown Casino Melbourne вызвала шок по всей Австралии. игровая индустрия.

Ролик, о котором идет речь, был опубликован тремя анонимными игровыми регуляторами, якобы демонстрируя нарушения в VIP зале, находящемся в Макао. Suncity.

Еще один удар для Crown и Suncity

Сама видеозапись показывает тайник с банкнотами на 50 и 100 долларов, выгруженный из большой сумки в помещении казино Мельбурна. Это еще один удар для Crown и Suncity, которые в последнее время были заняты тушением ряда пожаров.

Всего пару месяцев назад в шоу «60 Minutes» австралийского канала Channel Nine прозвучали серьезные обвинения. против Crown Resorts, обвинив одну из крупнейших игровых и развлекательных групп страны в связи с операторами джанкетов.

Для тех, кто не знаком с этим термином, операторы джанкетов выступают в качестве посредников, организуя поездки для игроков из материкового Китая, где азартные игры запрещены. Операторы джанкетов также ссужают деньги игрокам, минуя ограничения, наложенные китайскими властями.

Согласно утверждениям телешоу, Crown просто проигнорировала тот факт, что деньги были получены от джанкетов. В то же время Crown использовала лазейки в австралийской визовой системе, чтобы позволить VIP-игрокам въезжать в Австралию без надлежащих таможенных проверок.

В шоу цитируется отчет, опубликованный Гонконгским жокей-клубом еще в 2017 году. Австралийская полиция сообщает о причастности генерального директора Suncity Элвина Чау к отмыванию денег и его связи с триадами.

Suncity - крупнейший оператор джанкетов, ведущий бизнес в Макао, чья деятельность оценивается в несколько миллиардов долларов. долларов. Этот конгломерат диверсифицировался за последние пару лет, инвестируя значительные средства в различные проекты казино.

«Сенсационное» и «обманчивое» расследование

В ответ на эти обвинения, Crown сообщила, что расследование Проведенное 60 Minutes было «сенсационным» и «лживым» с целью нанести ущерб репутации компании.

Видео было снято с камер видеонаблюдения Crown и отправлено Эндрю Уилки, независимому политику, известному своими Позиция инспекторов по азартным играм штата Виктория, личность которых не была раскрыта.

Комментируя кадры, Уилки объяснил, что информаторы сказали ему, что они устали от того факта, что власти не смотрят в незаконную деятельность, происходящую в VIP-зале Suncity.

Один осведомитель сказал, что любой желающий мог просто войти с любой суммой денег и отмыть ее. Далее он сказал, что было очевидно, что никого это не заботит, поскольку Crown должна делать все, что они хотят.

«Они могут привести кого угодно в казино, они могут принести столько денег, сколько захотят, ничего никогда не получится. сказал ».

По его словам, ситуация была более чем ясной: у вас есть значительная сумма денег неизвестного происхождения, помещенная в сумку для покупок. «Если это было законно, почему его не было в банке?»

В соответствии с положениями действующих правил по борьбе с отмыванием денег, персонал казино должен запрашивать подтверждение источника всякий раз, когда происходит транзакция с крупными операциями с наличными.

Казино Crown выпустило официальное заявление по этому поводу, в котором указывалось, что «оно давно уже соблюдает необходимые правовые и нормативные требования». В заявлении также говорилось, что недавние обвинения в отмывании денег были необоснованными.

Представитель Crown Casino указал, что у компании есть комплексная программа по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), которая постоянно контролируется Austrac (агентство финансовой разведки правительства Австралии).

В прошлом году проверка лицензии Crown показала, что компания провела «тщательный анализ» соответствующих механизмов для устранения рисков отмывания денег.

 

 


Казино Краун Мельбурн