Преступная семья Фиглиомени отмывает миллионы долларов через казино Онтарио

23 июля 2019 г., 15:00

Девять высокопоставленных членов Преступный клан Фиглиомени был арестован по обвинению в мошенничестве с канадским правительством, но не раньше, чем они успешно отмыл более 70 миллионов долларов. 18-месячное расследование по проекту Sindacato, проведенное Региональным полицейским управлением по борьбе с организованной преступностью и разведкой Йорка, положило конец сложной инфраструктуре отмывания денег, которая включала легальный бизнес и азартные игры в казино.

46-летний Джакомо Кассано все еще на свободе

С главой организации Анджело Фиглиомени под стражей региональная полиция Йорка завершила крупнейшее расследование организованной преступности в истории штата. , построив убедительное дело, почти полностью основанное на прослушиваниях телефонных разговоров и записях операторов казино в Онтарио. Ключевым фактором, который в конечном итоге привел к гибели семьи Фиглиомени, была их собственная халатность и тот факт, что они работали в казино в районе Торонто. Провинция Онтарио известна своей моделью круглосуточного полицейского наблюдения за казино, которая, вероятно, будет принята и в других районах страны. Именно поэтому многие эксперты по организованной преступности озадачены решением семьи Фиглиомени отмывать часть своих доходов с помощью азартных игр. Помимо казино, организация также установила другие каналы отмывания денег, включая благотворительные организации, автосалоны и финансовые компании.

The entire scheme ran for approximately 5 years, ending in a series of arrests across Ontario and Calabria. The key factor that has ultimately led to the Figliomeni family demise was their own negligence and the fact that they were operating within casinos in the Toronto area. The Ontario province is known for its 24/7 casino police surveillance model, which is likely to be adopted in other areas of the country. This is precisely why many organized crime experts are taken aback by Figliomeni family’s decision to launder a portion of their revenue by gambling. Apart from the casinos, the organization has also established other money-laundering channels, including charities, car dealerships, and finance companies.

Внутренние записи операторов казино по всем транзакциям оказали огромную помощь, и детектив Сержант Карл Маттинен (Бюро специальных операций) подтвердил, что след денежных операций был центральной частью дела.

Чакомо Кассано, один из важнейших членов преступной организации, в настоящее время скрывается…

The Winning Streak

Согласно Дет. Сержант. Маттинен, подозреваемые установили закономерность, которая сохранялась в течение пяти лет. Никаких «соломенных человечков» в их азартных играх никогда не использовали, и только самые надежные участники посещали казино, играя в азартные игры от 30 000 до 50 000 долларов за ночь. Часть денег будет потеряна (вероятно, чтобы не вызывать подозрений), а оставшаяся часть будет перенесена, а затем заявлена ​​как выигрыш.

Объем транзакций и сама модель привлекли внимание FinTRAC (Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов), который вместе со следователями Канадского налогового агентства выявил от 400 до 500 подозрительных a href="/banking/">bank счета.

Если бы не казино, организация, возможно, смогла бы избежать наказания за всю организацию. Некоторые части их механизма отмывания денег были чрезвычайно сложными и умело спланированными. Помимо азартных игр, значительная часть их доходов, полученных незаконным путем, шла через благотворительные организации, такие как сборщики средств Rev It Up или финансовые фирмы, которые по закону не обязаны сообщать о незаконных операциях. Полиция подтвердила, что компания, занимающаяся автокредитованием Option B Solutions, также была вовлечена, но не раскрыла фактическую сумму, отмытую через этот конкретный бизнес. В рамках проекта Sindacato полиция Калабрии проводила собственное расследование, в результате которого были арестованы 12 человек, связанных с печально известной калабрийской мафией Ндрангета. Антонио Никасо, лектор и автор более 30 книг по теме мафии, заявил, что Ндрангета тесно связан с преступными организациями Торонто.

The Calabria Arrests

Parallelly with Project Sindacato, the police in Calabria was conducting its own investigation, resulting in the arrest of 12 people linked to the infamous Calabrian Ndrangheta Mafia. Antonio Nicaso, lecturer and author of over 30 books on the subject of Mafia, stated that Ndrangheta is closely connected to the Toronto crime organizations.

Мощный удар, нанесенный семье Фиглиомени, подорвал самую суть ее деятельности, и Никасо подчеркнул, что конфискация семейного имущества будет иметь долгосрочные последствия.

После обысков в 27 домах полиция конфисковала более 20 автомобилей и около 35 миллионов долларов активов. Все предприятия, связанные с членами организации, находятся под следствием, и люди, которые снимают недвижимость у подозреваемых, пока не будут вынуждены покидать свои дома.

 

 


Один из автомобилей, захваченных полицией