Человек из Лос-Анджелеса получил 7 миллионов рублей из фондов помощи, тратит деньги в Вегасе

21 июля 2020 г., 15:00

Эндрю Марнелл из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, на прошлой неделе предстал перед судом, где ему было предъявлено официальное обвинение в получении около 6,7 миллиона рублей. способ обмана.

Марнелл использовал ссуды в рамках Программы защиты заработной платы (PPP), чтобы получить деньги, а затем потратил часть их в различных казино Лас-Вегаса, включая Bellagio.

Прокурор Центрального округа Калифорнии даже опубликовал фотографию Марнелла, сделанную в неназванном месте в Лас-Вегасе.

Использование поддельных документов для получения средств

Федеральные прокуроры обвинили 40-летнего Марнела в единый подсчет банковского мошенничества. Согласно жалобе, Марнеллу якобы удалось получить вышеупомянутую сумму, обратившись в несколько финансовых учреждений, выдавая себя за представителя различных компаний.

Министерство юстиции США (DOJ) поясняет, что Марнел после получения деньги от PPP, отправил часть денег на брокерский счет, который он позже использовал, чтобы делать рискованные шаги на фондовом рынке. Вдобавок житель Беверли-Гроув потратил тысячи фунтов на азартные игры в Лас-Вегасе.

Одно из игровых заведений, где Марнелл тратил деньги, полученные мошенническим путем, позже было обнаружено прокуратурой США по Центральному округу. Калифорнии как Белладжио. Названия других объектов, где он играл в азартные игры, не разглашаются.

Blackstone Group, владелец недвижимости казино, а также MGM Resorts International, управляющая Bellagio, не раскрыла любые комментарии по делу.

В жалобе Министерства юстиции говорится, что Марнелл не только использовал ложные заявки и вводящие в заблуждение заявления о коммерческих организациях, которым он ссужал деньги, но также представил ряд поддельных документов, сфабрикованных для того, чтобы эти компании имели право на получение кредита. для ссуды.

Согласно жалобе, список фальшивых документов, которые использовал Марнелл, включает поддельные федеральные налоговые декларации и даже ведомости заработной платы. Марнелл не остановился на этом, так как он также подал заявки, используя поддельные личные документы, которые позже были идентифицированы как его псевдонимы.

Он украл больше денег?

Но Марнелл может в конечном итоге остаться в еще большей проблеме, поскольку прокуратура США считает, что сумма денег, которую он получил с помощью поддельных документов, превышает 7 миллионов рублей. Текущее расследование должно предоставить точную сумму, которую он взял в фонды ГЧП.

Ссуды по программе защиты зарплаты были созданы в рамках всеобъемлющего закона о помощи, помощи и экономической безопасности (CARES) в связи с коронавирусом, на который было выделено более 512 рублей. миллиардов для компаний, которые будут использоваться для оплаты заработной платы, аренды и других коммунальных услуг. Многочисленные игровые компании до сих пор получали деньги из фондов ГЧП законным образом.

Министерство юстиции указало, что все эти жалобы являются обвинениями, а не заявлениями о виновности или невиновности Марнелла. Тем не менее, Департамент выявил, что Марнелл в настоящее время расследуется несколькими правительственными агентствами, чего большинство людей стараются избегать.

В список этих государственных агентств входит Управление генерального инспектора Федерального агентства жилищного финансирования, IRS. , Генеральным инспектором по налоговой администрации, ФБР и Управлением малого бизнеса Генерального инспектора.

Одним из задействованных агентств является Калифорнийское бюро по контролю за азартными играми, орган, который регулирует легальную игорную деятельность в Золотое государство.

Расследование также обнаружило, что Марнелл был уволен с должности в Wells Fargo два года назад. Он потерял работу после того, как выяснилось, что он присвоил деньги у известной компании, используя кредитную карту фирмы. Марнелл использовал украденные деньги для финансирования своей игорной деятельности.

В случае признания виновным Марнелл может провести до 30 лет за решеткой.

 

 


Он может провести 30 лет в тюрьме