Нет больше, мистер Славный парень - UKGC не держит узников в войне против неэтичных игр

15 июля 2019 г., 15:00

The latest operator who fell victim to the Русские Gambling Commission’s campaign against those with a more flexible code of conduct is Casino 36 in Wolverhampton. Accused of maintaining low social responsibility standards and improperly implementing AML regulations, Casino 36’s owner will have to cash out £300K and undertake “outsourced anti-money laundry” training.

No Easy Way Out

Casino 36 Ltd - лишь один из многих операторов, поставленных в известность за их беспечное отношение к положениям о ПОД. Согласно официальному заявлению UKGC, было установлено, что оператор игнорировал более 30 клиентов, которые демонстрировали тревожное поведение, играя на огромные суммы денег в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

Очевидно, персонал не проводил соответствующие проверки Расширенной комплексной проверки, Источника средств и Источника благосостояния, таким образом получая от этих игроков примерно 147,7 тыс. рублей. Вдобавок к этому не было никакого взаимодействия между казино и посетителями, которые демонстрировали явные признаки проблемы с азартными играми - нарушение, которое UKGC больше не желает терпеть.

В официальном заявлении Комиссии, выпущенном после завершения расследования, Казино 36 было признано ответственным за «неспособность действовать в соответствии с рекомендациями Комиссии по борьбе с отмыванием денег - обычное положение кодекса 2.1.1», нарушение Кодекса социальной ответственности 3.4.1 (процедуры взаимодействия с клиентами) и нарушение Кодекса социальной ответственности 3.5.1 (самоисключение).

На этом этапе оператор ускользнул легко - в октябре 2018 года UKGC выпустила уведомление, согласно которому лицензиат подозревался в непригодности для владения игровой лицензией. Имея это в виду, штраф в размере 300 000 рублей определенно лучше, чем повторная подача заявки на новое разрешение на игру.

Как будут распределяться штрафные деньги?

Одна часть штрафа - или 147 741 фунт стерлингов, если быть точным - представляет собой отчуждение прибыли, полученной от клиентов с высокой посещаемостью в течение периода, когда находился под следствием. Остальное - это штраф и 18 648 рублей на расходы UKGC на расследование.high rolling clientele during the period that was under the investigation. The rest is the penalty itself, along with the £18,648 for UKGC’s investigative costs.
Деньги - это только часть регулирующего урегулирования, и оператор будет подлежать внешнему аудиту, который будет охватывать 100 его основных клиентов. К лицензии Casino 36 будет добавлен груз дополнительных условий.

Исполнительный директор Комиссии Ричард Уотсон еще раз прокомментировал непонимание операторами нормативных требований по ПОД и подчеркнул официальную позицию UKGC, размышляя о последствиях ненадлежащего выполнения требований безопасности. Уотсон заявил, что украденные деньги могли легко пройти через систему казино в результате халатности руководства, что «просто неприемлемо».

Долгий путь

Даже после недавних репрессий со стороны Комиссии и серии штрафов, игорная индустрия России все еще далека от золотого стандарта Канады, недавно признанного этой страной с самым здоровым подходом к азартным играм и высочайшим уровнем успеха в лечении проблем, связанных с азартными играми, не говоря уже о строгих правилах безопасности штата.

В то же время нельзя не задаться вопросом, разумны ли ожидания Комиссии и может ли оператор подвергать сомнению мотивы игроков, учитывая характер их бизнеса.

Those with a more cynical mind have already voiced their distrust in the regulator, heavily scrutinizing their true objectives. So far, the Commission has collected a total of £19.6M, most of which came from their top-performing casino operators, including 888, Paddy Power Betfair (или Flutter Entertainment, недавно) и Дауб Олдерни, Kitty Bingo и Lucky Pants Bingo оператор.

Последний был оштрафован на 7,1 миллиона рублей в ноябре 2018 года, после чего компания инициировала ряд мер по устранению недостатков своей системы, включая обучение мошенничеству и рискам и набор новых MLRO (Money Сотрудник по отмыванию кадров).

 

 


UKGC начинает строгое соблюдение правил AML